ГОСА сообщение
Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее — ПАО «Тяжпрессмаш» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш».
Место нахождения Общества: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5.
Адрес Общества: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
21 апреля 2022 года;
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2022 года.
Время начала собрания: 10 час.00 мин.
Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Промышленная, 5, конференц-зал инженерном корпусе Общества.
Дата начала и окончания регистрации акционеров: 21 апреля 2022г.
Время начала регистрации акционеров: 09 час. 00 мин.
Место регистрации акционеров: г. Рязань, ул. Промышленная,5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.
Для участия в собрании, акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02491-А); привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02491-А).
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) 390005 г,Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5, Счётная комиссия Общества АО «Реестр»; 2) 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5,
ПАО «Тяжпрессмаш».
При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) Общества по результатам финансового 2021 года.
- Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2021 года. Выплата дивидендов по результатам финансового 2021 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Устава ПАО«Тяжпрессмаш» в новой редакции.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390042, г.Рязань, ул. Промышленная,5, кб.107 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 10 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения в дополнение к ранее поступившим в акционерное общество предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества (при их наличии). В случае внесения указанными акционерами новых таких предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Указанные предложения должны поступить в ПАО «Тяжпрессмаш» по адресу: 390042, г.Рязань, ул.Промышленная, 5, в срок до 24 марта 2022 года.
При направлении вышеназванных предложений в акционерное общество представителям таких акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации).
Совет директоров ПАО «Тяжпрессмаш»
Решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тяжпрессмаш» принято Советом директоров Общества 04 февраля 2022г. Протокол №3 заседания Совета директоров ПАО «Тяжпрессмаш» от 07 февраля 2022 года.