Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее по тексту — Общество) доводит до сведения акционеров, что 25 апреля 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров: 25.04.2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: 390042, Рязанская область, г. Рязань, ул.

Промышленная, 5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 

09 часов 00 минут

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, д. 5 (ПАО «Тяжпрессмаш»).

390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5 (Рязанский филиал АО «Реестр»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 г.

Владельцы обыкновенных акций  и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

        ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Последующее утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по следующему адресу: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, д. 5 с 10 до 16 часов по рабочим дням. Акционер — физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

 

С уважением,

Совет директоров

Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»